fbpx

ανακοίνωση

  • PK BUSINESS BANNER 01.09.2021 GR 01

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προχώρησε πρόσφατα στην πλήρη υιοθέτηση της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η οδηγία AML) στην Κυπριακή νομοθεσία και ενεργοποίησε την εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

    O Έφορο Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης (EEEΠ), έχει εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, μέσω της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.

    Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιάμεσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες  των ΠΔ που πρόκειται να εισαχθούν στο ενδιάμεσο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

    Διαδικασία και Προθεσμίες:

    Στις 12 Μαρτίου 2021, ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών (RoC) ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες είναι διαθέσιμη από τις 16 Μαρτίου 2021 μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

    Από την ημερομηνία αυτή, παραχωρείται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών σε όλες τις υφιστάμενες οντότητες για την υποβολή των πληροφοριών των Πραγματικών Δικαιούχων τους στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενδιάμεσης λύσης, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις για καθυστερημένες υποβολές.

    Η ευθύνη για την αληθή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου ανήκει στην εταιρεία και στα στελέχη της.

    Ορισμός του Πραγματικού Δικαιούχου (ΠΔ):

    Φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας 25 % συν μία μετοχή ή ιδιοκτησιακό συμφέρον άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από εταιρική οντότητα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλαπλές εταιρικές οντότητες.

    Οι νεοσύστατες Εταιρείες (δηλαδή εγγεγραμμένες στις ή μετά τις 16 Μαρτίου 2021), υποχρεούνται να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο μητρώο ΠΔ το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής τους.

    Οποιεσδήποτε αλλαγές στους ΠΔ ή στα στοιχεία υφιστάμενων ΠΔ πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο ΠΔ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω αλλαγής.

    Κατά την περίοδο από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα πρέπει να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στον ΕΕΕΠ τις πληροφορίες σχετικά με τους ΠΔ της εταιρείας, μέσω της τελικής λύσης του συστήματος που θα αναπτυχθεί.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου ΠΔ, ανατρέξτε στην σχετική Οδηγία (Κ.Δ.Π. 112/2021) ή κάντε κλικ εδώ για PDF αρχείο.

    Το Επόμενο Βήμα. Τι μπορούμε να Κάνουμε για σας; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

    Η P. Kalopetrides & Co, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της προς την άσκηση των καθηκόντων της μέσω των διατάξεων του Κανονισμού Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020. Επικοινωνήστε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos