fbpx

UBO

  • PK BUSINESS BANNER 01.12.2021 01

    We would like to inform you that Cyprus has recently proceeded with the full transposition of the 4th European Directive (EU 2015/849) into domestic law and activated the implementation of the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Register of Companies and other legal entities in Cyprus.

    The Registrar of Companies (RoC) and Official Receiver has been authorized as the competent authority to collect information about the UBOs of companies and other legal entities through the intermediate system solution that has been developed.

    However, it is important to note that access to the intermediate system is only available to competent authorities, upon request to the RoC. Therefore, the UBO information to be entered into the intermediate system shall not be publicly available.

    Procedure and Deadlines:

    On 12 March 2021, announcement of the Registrar of Companies (RoC) that the electronic service for the registration of beneficial owner particulars for companies and other legal entities is available as from 16 March 2021 under the section e-filing services” of the Companies section in the RoC website.

    Starting from this date, a period of twelve (12) months is granted to all existing entities to submit their beneficial owners’ information into the system. During the intermediate solution period, no penalties will be imposed for late submissions.

    The responsibility for the true and accurate submission of the beneficial owner(s) information lies with the company or other legal entity itself and with its officers.

    Definition of Beneficial Owner:

    A natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities.

    Newly registered Entities (i.e. registered on or after 16 March 2021), are required to file the required information to the UBO register no later than thirty (30) days from the date of their registration.

    Any changes to the beneficial ownership or to the details of an existing beneficial owner(s) need to be submitted to the UBO register within fourteen (14) days from the date of that change.

    During the period from 1 to 31 December of each calendar year, every company or other legal entity must confirm electronically to the RoC the information in relation to its UBOs, through the final system solution to be developed.

    For further information regarding the operation of the UBO register please refer to the Directive (Κ.Δ.Π. 112/2021) or click here for the PDF file.

    The Next Step. What can we do for you? We are at your disposal to provide clarifications on the procedure and related services.

    P. Kalopetrides & Co, in the context of its obligations to exercise its duties through the provisions of the Regulation of Business Services and Related Issues Laws of 2012 to 2020. Contact us now: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

     

  • PK BUSINESS BANNER 01.09.2021 GR 01

    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προχώρησε πρόσφατα στην πλήρη υιοθέτηση της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4η οδηγία AML) στην Κυπριακή νομοθεσία και ενεργοποίησε την εφαρμογή του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

    O Έφορο Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης (EEEΠ), έχει εξουσιοδοτηθεί ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, μέσω της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.

    Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιάμεσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες  των ΠΔ που πρόκειται να εισαχθούν στο ενδιάμεσο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

    Διαδικασία και Προθεσμίες:

    Στις 12 Μαρτίου 2021, ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών (RoC) ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες είναι διαθέσιμη από τις 16 Μαρτίου 2021 μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

    Από την ημερομηνία αυτή, παραχωρείται προθεσμία δώδεκα (12) μηνών σε όλες τις υφιστάμενες οντότητες για την υποβολή των πληροφοριών των Πραγματικών Δικαιούχων τους στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενδιάμεσης λύσης, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις για καθυστερημένες υποβολές.

    Η ευθύνη για την αληθή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών του πραγματικού δικαιούχου ανήκει στην εταιρεία και στα στελέχη της.

    Ορισμός του Πραγματικού Δικαιούχου (ΠΔ):

    Φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας 25 % συν μία μετοχή ή ιδιοκτησιακό συμφέρον άνω του 25 % στον πελάτη που κατέχεται από εταιρική οντότητα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλαπλές εταιρικές οντότητες.

    Οι νεοσύστατες Εταιρείες (δηλαδή εγγεγραμμένες στις ή μετά τις 16 Μαρτίου 2021), υποχρεούνται να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στο μητρώο ΠΔ το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής τους.

    Οποιεσδήποτε αλλαγές στους ΠΔ ή στα στοιχεία υφιστάμενων ΠΔ πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο ΠΔ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω αλλαγής.

    Κατά την περίοδο από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα πρέπει να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά στον ΕΕΕΠ τις πληροφορίες σχετικά με τους ΠΔ της εταιρείας, μέσω της τελικής λύσης του συστήματος που θα αναπτυχθεί.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μητρώου ΠΔ, ανατρέξτε στην σχετική Οδηγία (Κ.Δ.Π. 112/2021) ή κάντε κλικ εδώ για PDF αρχείο.

    Το Επόμενο Βήμα. Τι μπορούμε να Κάνουμε για σας; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και και παροχή σχετικών υπηρεσιών.

    Η P. Kalopetrides & Co, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της προς την άσκηση των καθηκόντων της μέσω των διατάξεων του Κανονισμού Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020. Επικοινωνήστε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos